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    ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI

    Razzante Ranieri
    Obblighi e adempimenti Adeguata verifica della clientela Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni Segnalazione
    di operazioni sospette Indicatori di anomalia Organi di controllo Impianto sanzionatorio Obblighi di formazione per professionisti e studi professionali
    Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio è
    stata recentemente innovata dal D.Lgs. n. 125/2019, che ha a...Leggi di più
    Scheda tecnica
    Cod.9788891639707
    Data pubblicazioneAprile 2020
    Libri
    AutoreRazzante Ranieri
    CollanaPROFESSIONISTI & IMPRESE
    N. pagine250
    Edizione3
    Anno2020
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