ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI

Obblighi e adempimenti Adeguata verifica della clientela Conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni Segnalazione
di operazioni sospette Indicatori di anomalia Organi di controllo Impianto sanzionatorio Obblighi di formazione per professionisti e studi professionali
Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio è
stata recentemente innovata dal D.Lgs. n. 125/2019, che ha attuato la V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), ampliando in primo luogo la platea dei destinatari e intervendo sull’ uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio. Le conseguenze di tali innovazioni comportano in vari settori della società – in primis quello dei professionisti – importanti nuove incombenze e adempimenti, la cui inosservanza espone a pesanti sanzioni. Con questo manuale, sintetico ma al tempo stesso esaustivo, l’Autore – fra i massimi
esperti in materia – analizza le disposizioni sull’antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo un contributo concreto per facilitare la
comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall’Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza. Il volume è corredato inoltre della modulistica di riferimento.