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    ANTIRICICLAGGIO

    De Vivo Annalisa, Gallucci Marianna
    Il volume propone una guida esauriente sulla normativa e sui riflessi maggiormente operativi dell'antiriciclaggio.
    L'autovalutazione del rischio nello studio professionale, in particolare, viene approfondita con la proposta di procedure da adottare e adattare alla singola realtà, sulla base delle regole tecniche individuate dal CNDCEC. Sono inoltre esaminate le problematiche relative all'adeguata verifica della clientela e al c.d. approccio basato sul rischio; le nuove modalità di registra...Leggi di più
    Scheda tecnica
    Cod.9788871874104
    Data pubblicazioneOttobre 2021
    Libri
    Anno2021
    N. pagine480
    AutoreDe Vivo Annalisa, Gallucci Marianna
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